康达新材料（集团）股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，公司主体业务分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块。按照中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》，胶粘剂与特种树脂新材料业务所处行业分类为化学原料和化学制品制造业（行业代码CE26）。2023年下半年，公司收购并增资大连齐化，胶粘剂新材料板块向上游核心原材料合成树脂领域延伸，其产品大致上可以分为双酚A型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列，包括双酚A型液体环氧树脂、双酚A型固体环氧树脂、溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂等多个品种。其生产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可应用于新能源、覆铜板、电子封装、航空航天、轨道交通、涂料及地坪等领域。

  2023年上半年，公司在必控科技及力源兴达的电磁兼容与电源模块等业务基础上，收购完成赛英科技，其产品体系分为嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路、雷达整机及系统三大类，服务于特殊装备领域的多种平台。按中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》，赛英科技属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码CE39）。

  2022年公司通过收购彩晶光电新增电子信息材料及医药中间体业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），液晶材料所属行业归类为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”中的“电子专用材料制造（C3985）”，是国家战略性新兴起的产业的组成部分。液晶材料属于光电子材料，是生产LCD的核心材料之一，因此液晶材料又归类于液晶显示行业。电子信息材料板块向先进陶瓷材料领域布局，收购晶材科技，其主体业务为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等产品的研发、生产和销售，所处行业分类为非金属矿物制品业（行业代码C3074），产品主要使用在于低温共烧陶瓷（LTCC）技术的电子元器件、电路模块的制造和封装，可同时满足特殊装备领域和民用领域需求，其代理的有机硅水胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。

  公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研制、生产和销售的精细化工企业。目前主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列，产品大范围的应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。控股子公司大连齐化是一家以生产销售高品质环氧树脂为主，集特种树脂新材料研发、生产、销售、服务为一体的综合性高新技术企业，产品大致上可以分为双酚A型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列，包括双酚A型液体环氧树脂、双酚A型固体环氧树脂、溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂、苯酚酚醛环氧树脂、双酚F型环氧树脂等多个品种。其生产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可应用于新能源、覆铜板、电子封装、航空航天、轨道交通、涂料及地坪等领域。

  公司胶粘剂产品均属于精细化工产品，作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业，商业模式为“产品+解决方案”，依托研发技术为客户提供个性化解决方案。控股子公司大连齐化环氧树脂业务的采购、生产、销售模式与胶粘剂基本相同，故不再列示。

  （1）采购模式：公司生产所需的原材料主要为石油化学工业基础原料，为了确认和保证生产任务的顺利进行，公司依据实际销售订单情况，进行生产计划安排，由采购部向供应商统一采购。公司成立了严格的供应商管理制度、供应商管理和质量保证体系，从合格供应商目录中，结合原料的市场情况、原料价格及质量、以前年度对供应商的评价结果等因素选择原材料供应商签订采购协议，并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单，按公司供应商管理制度对采购流程实施全过程管理。

  （2）生产模式：公司胶粘剂产品主要由母公司及下属子公司自主组织生产。公司采用以销定产的生产模式，依据公司的销售合同签订情况，结合库存制定生产计划，并由生产计划部门下达生产指令，整个生产的全部过程均有实时监视系统记录，确保生产安全。另外，公司也依据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品做备货，以提高交货速度，并充分的发挥生产能力，提高设备利用率。目前，企业主要通过上海、福建（邵武）、大连等地的生产基地开展生产工作；同时，公司位于河北唐山、福建邵武的胶粘剂新材料生产基地按照既定计划正在有序建设中。

  （3）销售模式：公司销售模式以直销为主，产品专业性强，客户对技术服务的要求比较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时进一步探索客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品营销售卖风险。公司下游优质客户对供应商资格认证较为严格，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作伙伴关系、一同成长与发展的销售策略，同时利用优质客户的品牌辐射效应和公司现在存在的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展的新趋势，适时推出新产品以实现用户需要，进一步稳固战略合作关系。

  胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接，是新能源、包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、航空航天等生产的全部过程中简化工艺、节约能源、减少相关成本、提高经济效益的有效节能材料。随国家在新能源、基础设施建设和民生等多个角度的持续投入及“一带一路”建设的力度增强，都将会持续拉动国内胶粘剂市场。

  经过三十多年的持续技术沉淀与创新，公司积累了丰富的胶粘剂产品配方、生产的基本工艺技术，拥有自动化程度较高的生产线和完善的质量保证体系。公司的品牌效应和市场影响力日益突显，已慢慢成长为国内胶粘剂新材料细致划分领域领先企业之一。公司坚持研发为基础，市场为导向，研发力量慢慢地加强、生产规模逐步扩大，是国家认定的“高新技术企业”、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市创新型企业，公司新材料产业研究院被认定为“国家企业技术中心”和“上海胶粘剂工程技术研究中心”，经审批设立了企业博士后科研工作站，检测中心拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室资质，同时公司也是国内较早通过国际风能权威机构德国劳埃德船级社（GL）认证的内资企业之一。公司的环氧结构胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶中多个产品性能达到或超过国际同种类型的产品的水平，风电叶片用环氧结构胶主要服务客户包括多家大型国有企业、上市公司。公司产品也曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意品牌”等多项荣誉。

  大连齐化以其优质的产品质量、持续可靠的稳定性，得到诸多客户的认可，在行业内树立了良好口碑。经国家合成树脂质量监督检验中心检测，大连齐化产品质量各项指标均优于中国国家标准GB/T 13657-2011《双酚A型环氧树脂》所列数据。大连齐化产品已通过第三方权威机构的RoSH和REACH认证，其中双酚A型环氧树脂被辽宁省工信厅认定为“专精特新”产品并获得欧洲化学品管理局（ECHA）颁发的“REACH注册证书”。大连齐化拥有实用新型专利21项、软件著作权20项、正在申请发明专利2项。大连齐化已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系认证，被科技部火炬中心认定为国家级“高新技术企业”，被辽宁省科技厅认定为“雏鹰企业”。2021年，大连齐化被工信部认定为第三批国家级“专精特新”小巨人企业。

  公司电子信息材料板块业务内容涵盖显示材料、医药中间体、陶瓷材料及新能源材料等。其中显示材料产品根据终端产品显示特性的不同分为液晶材料、OLED材料、光刻胶核心材料（项目起步阶段，暂无销售）、ITO靶材（项目起步阶段，暂无销售）等；医药产品主要为医药中间体；LTCC材料主要为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等；新能源电子化学品最重要的包含锂电池电解液添加剂、电子清洗剂等。公司下辖彩晶光电、晶材科技与惟新科技三家控股子公司开展相关业务。

  彩晶光电显示材料最重要的包含液晶混晶、液晶单体和中间体材料，OLED升华前单体和中间体材料。彩晶光电积极布局光刻胶光引发剂材料等新方向，进一步丰富公司电子信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。晶材科技主体业务为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等产品的研发、生产和销售，产品主要使用在于低温共烧陶瓷（LTCC）技术的电子元器件、电路模块的制造和封装，可同时满足特殊装备领域和民用领域需求，其代理的有机硅水胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。

  在液晶显示（LCD）产业链中，上游为各种原材料制造商，主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基板等；中游为各式LCD面板厂商；下游为各类整机产品厂商，其中液晶材料是生产LCD产品的最核心材料，液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。彩晶光电的液晶材料包括混合液晶、高端液晶单体材料和中间体材料，位于整个LCD产业链的上游。彩晶光电液晶材料的上下游产业链如下图所示：

  LTCC行业产业链上游最重要的包含原材料供应商与材料制造商，原材料供应商提供陶瓷粉末、金属粉末、玻璃材料等LTCC生产所需的原材料，材料制造商负责将原材料加工和混合以制备LTCC材料的各个组成部分，包括陶瓷层、金属层、介电材料等。中游产业链最重要的包含生产LTCC电路基板和LTCC器件的制造商。产业链下游LTCC应用于消费电子、通信、医疗、军事、航空航天等领域。

  彩晶光电在通过下游厂商的认证后，按照每个客户提供的各类材料结构式及技术指标要求，针对性研发合成路线及纯化工艺，定制生产以销售给下游客户。具体如下：

  作为技术导向性的企业，彩晶光电技术大多数来源于于自主研发、自主创新，根据研发阶段的不同分为小试研发、中试研发、量产研发和质检研发。研发方向大多数来源于于客户的定制化需求，彩晶光电按照每个客户提供的目标化合物的分子结构式，自主负责产品的合成路线和工艺的设计、开发工作；同时，销售部与研发部以市场需求为动向，主动开发具有市场潜力的项目。此外，彩晶光电和科研院校及行业内优秀公司等外部机构借助各自优势针对具体项目开展合作研发。

  彩晶光电以客户订单及中长期预计需求量为导向，制定生产计划并实施。在生产方面，彩晶光电以自产为主，辅以外协加工以缓解自有产能不足的压力，保障产品的正常市场供应。

  彩晶光电产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户。

  （1）报告期内，混合液晶方面，“商用宽温”、“电子白板”、“车载后装”款产品实现吨级出货，并快速向其他新品渗透，多款产品在线应用测试。彩晶光电产品质量稳定、一致性好，被京东方评为A级供应商。

  液晶单体、中间体方面，以nHHK、nHHV等为代表的长线产品实现吨级批量出货，彩晶光电慢慢的变成了国内少数供应商之一。

  （2）报告期内，医药中间体方面彩晶光电凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验，将技术应用延伸至医药领域。彩晶光电目前生产的医药中间体产品属于小分子化学药中间体。医药中间体业务是彩晶光电的核心内容之一，彩晶光电从管理布局、人员招聘、研发投入等方面加大对该板块的支持，丰富产品品种类型和结构。截至2023年底，彩晶光电销售千万级的医药中间体产品有5个，已形成“核心产品突出、梯度层次明晰”的医药中间体产品结构。

  （3）报告期内，LTCC材料方面，晶材科技的陶瓷生料带作为介质材料，主要使用在于微波电路基板和射频器件的制造，微波发送/接收电路基板（“T/R基板”）是雷达系统的核心部件，国内LTCC原材料市场被国外生产商所垄断，可批量供货且被客户广泛认可的优质国产厂商极少，具有较大的进口替代空间，晶材科技在该材料领域解决了“卡脖子”问题。晶材科技某型号生料带是目前多个新研装备项目中单一来源的国产生料带。晶材科技技术与运营团队拥有较丰富的先进新材料相关行业工作经验，现已获授权及申请了多项发明专利和实用新型专利，并已通过相关装备质量管理体系认证，同时也承担了政府部门和军工单位的重要科研项目。晶材科技已进入工业与信息化部第五批国家级“专精特新”中小企业名单，于2022年荣获上海市科技小巨人培育企业称号。

  公司电子科学技术板块产品以应用于特种装备领域的滤波器、滤波组件、电源模块、微波组件及整机相关雷达为主要方向。全资子公司晟璟科技为电子科学技术板块管理平台，下辖赛英科技、必控科技与力源兴达三家全资子公司以及成都铭瓷、成都立扬、上海汉未三家参股公司。

  赛英科技专门干嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。赛英科技致力于将微波技术与数字技术进行结合，以科研、生产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海洋通讯产品为主营业务，主要客户为国内配套企业和科研院所等机构，配套产品范围至航空航天、地导雷达、通讯导航、舰艇船舶等领域。随着新技术、新产品的在不相同的领域的拓展，业务也从传统的特殊装备领域向民用领域进行部分转化。

  必控科技主要是做电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品的研发、生产与销售。产品最重要的包含电磁兼容预测试系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块等，其生产的配套产品主要供给一级或二级整机装配企业或科研院所。

  力源兴达主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，为客户提供电源配套服务。核心产品是高频开关电源变换器模块，其利用脉宽调制技术把客户现场电源设备如市电（220V）、车载电源、某载电源等提供的电能进行整流，然后通过高频开关将电能转换成磁能，再把磁能变回客户设备需要的电压及电流的输出，向客户的各类设备提供高稳定性的供电、转换电压、供电保护功能，实现用户的供电需求。力源兴达产品线主要面向特殊装备、通讯设备、仪器仪表、测试设备、工业设施、电力通信设施等领域，客户主要分布在特殊装备行业和电网输配电及工业控制行业。

  晟璟科技通过向成都铭瓷增资的方式，向特殊装备应用的电子元器件钽电容、陶瓷电容（MLCC）领域拓展，产品应用于特殊装备及民用行业的耦合、旁路、滤波、调谐、回路、能量转换、控制电路等方面。汉未科技其核心业务是以弹载和特种电源为主提供一揽子解决方案，包括超小型大功率长存储高过载智能引信电源、单兵通信设施用电源、野外无人值守传感器电源；汽车胎压监测TPMS用电源、钻探勘探地热井下等测量监测用电源等，致力于为智能武器弹药提供系统级标准元件组件，采用标准化、集成化、模块化和工业化的设计理念，为用户更好的提供一种全新的产品解决方案，满足小型化、规模化、低成本和高性能的发展需求。晟璟科技参股的成都立扬坚持自主研发，产品涵盖多种类总线计算机，主要包含高速信号采集及处理平台和嵌入式国产计算机平台，产品大范围的应用于航天科技、中航工业、兵器集团、中国电科、中国电子等多个单位。

  必控科技的采购主要由其采购部执行，其根据计划部提供的采购计划和研发技术部的技术方面的要求采购生产所需原材料、外协加工件，最重要的包含阻容器件、磁性材料、印制板、壳体等。

  必控科技采用集成装配的生产模式组织生产，依照产品所属的阶段对产品做设计，在通过验证后，对外协加工完成的壳体、印制电路板、非标准零部件及外购的标准元器件、电源模块等进行组装集成，并进行有关的试验。

  必控科学技术产品专业性较强且大部分产品根据特种装备客户的真实需求进行研发、生产，故主要采取直销的销售方式。公司的销售人员主动寻找市场机会，并将客户的真实需求及时反馈研发技术部。在此基础上，研发技术部根据项目情况进一步与客户就产品性能指标、质量发展要求等进行深入沟通、评估，公司依据评估结果确认是否就此项目达成合作关系。

  公司子公司赛英科技通过在射频微波领域多年深耕，具有较强的技术实力，其产品性能指标处于领先水平。历经二十多年的发展，赛英科技具备对各种微波组件、系统、整机的设计、生产、调试、质量检验能力，已建立从原材料、元器件进厂到产品出厂及技术服务全过程、全方位、全寿命的质量管理保证体系，与电子科技大学共同组建“电子系统工程研究中心”。赛英科技是国家高新技术企业，拥有多项发明专利及软件著作权，并先后获得了相关资质和体系认证证书。

  公司子公司必控科技相关资质齐全，研发实力突出，技术水平国内领先。通过多年的研发，必控科技致力于为用户更好的提供“一条龙的电磁兼容解决方案”，既可以对客户产品的电磁兼容特性来测试，并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方案，也可定制研发符合客户的真实需求的电磁兼容产品。凭借高稳定性、高可靠性的特点，必控科技设计并生产的电磁兼容有关产品赢得了客户的认可，产品具有竞争优势，与客户建立了稳定的战略合作伙伴关系。必控科技是国内少数通过军标认证的企业之一，主要致力于为客户提供电磁兼容解决方案和相关电磁兼容设备，产品得到了行业内客户的广泛认可。必控科技积极探索新技术的开发和应用，加大新产品研发力度，对电磁兼容产品及其延伸产品做了型谱扩充，对上下游资源进行了有效整合，目前产品已覆盖元器件级、部件级智能型滤波产品。

  公司子公司力源兴达足模块电源与驱动电源产品研制，深耕发展并已拥有深厚的技术积累。基于“十三五”期间与“十四五”起步阶段大量武器装备的更新换代以及自主化程度提高的行业发展的新趋势，力源兴达未来将逐步提升技术水平，增强研发能力，丰富技术与产品型谱。目前产品已覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设施、通专测试设备等各领域。

  执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1、2023年4月28日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了变更企业独立董事及增选董事的相关议案，并经2023年5月9日公司召开的2022年年度股东大会审议通过。

  2、2023年5月12日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》，并经2023年5月29日公司召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

  1、2023年3月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,691,400股已于2023年2月28日以非交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司一第四期员工持股计划”专户，占公司总股本的1.5361%。

  2、2023年3月31日，公司第四期员工持股计划召开了第一次持有人会议，会议审议通过了设立第四期员工持股计划管理委员会的相关议案，会议选举王建祥、孙昌岭、沈一涛为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，其中王建祥为员工持股计划管理委员会主任委员。

  3、2023年5月12日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第二期及第三期员工持股计划2022年业绩考核指标达成情况的议案》。依据公司2022年业绩情况，公司《第二期员工持股计划》设定的公司层面2022年业绩考核指标已达成，可100%解除限售；公司《第三期员工持股计划》设定的公司层面2022年业绩考核指标已部分达成，可解除限售比例为88.08%。

  4、2023年7月19日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，赞同公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年12月24日。

  1、2023年8月25日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，变更丰南康达 “3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目” 募集资金用途，由新材料科技对大连齐化的股权进行收购和增资，共计变更募集资金11,628万元。截至目前，大连齐化的工商变更登记手续已办理完毕。

  2、2023年12月8日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

  1、2023年3月6日，公司全资子公司成都康达锦瑞科技有限公司以总价4,073,004.80元竞得地块编号为GX2022-26（061）（BZD）的国有建设用地使用权，并与出让人成都高新技术产业开发区公园城市建设局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

  2、2023年3月20日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》，赞同公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司使用自有或自筹资金以公开摘牌方式参与赛英科技100%股权转让项目。

  2023年3月21日，公司收到西南联交所出具的《关于成交相关事项的告知函》，在公告期内征集到康达晟璟1家合格意向受让方，确定了合格意向受让方资格，符合公告约定的成交条件。

  2023年3月22日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购成都赛英科技有限公司100%股权并签署附生效条件协议的议案》，并经2023年4月7日公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

  3、2023年5月，经公司CEO办公会审议通过，康达新材料科技（天津）有限公司签署了《关于中科合生生物工程科技（珠海横琴）有限公司之投资协议》，康达新材料（天津）以自有资金1,500万元向中科合生生物工程科技（珠海横琴）有限公司进行增资，增资完成后，康达新材料（天津）持有其7.5%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

  4、2023年7月19日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意子公司北京康达晟璟科技有限公司分两次收购上海晶材新材料科技有限公司100%的股权。以上事项已经2023年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公司已完成第一次对上海晶材67%股权的收购，工商变更登记手续已办理完毕。

  5、经公司CEO办公会审议通过，2023年8月，上海康达新材料科技有限公司与李秀岩签署了《关于西安彩晶光电科技股份有限公司之股份转让协议》，新材料科技以自有资金3,717.28万元收购了李秀岩持有的彩晶光电股权，收购完成后，新材料科技累计持有彩晶光电67%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》，赞同公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“康达晟璟”）利用自有或自筹资金以公开摘牌方式参与成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）100%股权转让项目。

  2023年3月21日，公司收到西南联合产权交易所有限责任公司出具的《关于成交事项的告知函》，公告期内征集到康达晟璟1家合格的意向受让方报名参与。根据相关规定，该项目符合公告约定的成交条件。

  公司于2023年3月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购成都赛英科技有限公司100%股权并签署附生效条件协议的议案》，同意康达晟璟与安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）及标的公司赛英科技签署附条件生效的股权转让协议。

  2023年4月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。

  2023年4月25日，成都市成华区行政审批局核准了赛英科技的股东及相关工商变更申请并换发了新的《营业执照》，赛英科技过户手续已经全部办理完成，赛英科技成为康达晟璟全资子公司。

  以上详细的细节内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

  因康达晟璟已持有赛英科技100%股权且赛英科技各项业务已经正常开展，故本次交易未触发回购条款。截至2024年4月15日，康达晟璟已向皖通科技支付第二期股权转让款10,698.6720万元。

  截至目前，康达晟璟已支付的股权转让款合计为17,831.12万元，康达晟璟已支付完成全部股权转让款。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年4月13日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中1名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。详细的细节内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》。

  4、审议通过《关于2023年年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告的议案》

  董事会成员一致认为公司《2023年年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）与公司广泛征集资金实际存放与使用情况相符。

  审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐人出具了核查意见。详细的细节内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032）。

  公司董事会确认了2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2023年年度报告全文相关章节内容。

  本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案没办法形成决议，因此将本议案直接提请公司2023年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，编制了《2023年环境、社会与公司治理报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年环境、社会与公司治理报告》。

  10、审议通过《关于上海晶材新材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于上海晶材新材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的公告》（公告编号：2024-034）。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-035）。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。

  14、审议通过《关于〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

  15、审议通过《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设半导体光刻胶核心材料光引发剂技术探讨研究和产业化项目的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设半导体光刻胶核心材料光引发剂技术探讨研究和产业化项目的公告》（公告编号：2024-038）。

  16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配方案的议案》

  为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律和法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜。在公司2024年上半年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，董事会能够直接进行现金分红，现金分红金额不高于半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。上述具体现金分红方案届时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。

  授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

  公司董事会决议于2024年5月10日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召开公司2023年年度股东大会，会期半天。会议通知详细的细节内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-039）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议于2024年4月13日召开，董事会决议于2024年5月10日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过）；

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。返回搜狐，查看更加多